【#理财者网资金流向-飞外#】

网贷天眼讯：公开发行的是私募产品还是理财产品?相关产品的资金流向了哪里？刚刚过去的这个周末，一纸监管部门的商请函将已经在1月初下线的京东“白拿”业务推向了风口浪尖。昨日记者梳理发现，虽然京东金融方面表示 ...

P2P理财有利网资金困难、提现排队

P2P理财有利网资金困难，提现排队，14号到期现在已经排队22天，今天处理12月11号的，按照现在6-7个工作日处理一天的速度，减去周... 2020-01-07 ｜ 100254浏览 ｜ 64评论

人人网 旗下人人理财重复回款 资金风险极高

作为SNS社交网站，昔日黄花人人网，推出了他们旗下的金融服务——人人理财今年8月初经朋友推荐，抱着瘦死的骆驼比马大的想法，去体验他... 2016-09-13 ｜ 10259浏览 ｜ 25评论

p2p网贷返利平台泛滥 理财者该咋选？

众所周知，早期网贷的监管缺失，行业的门槛低，网贷在我国是野蛮生长，随着平台的增多，水平更是参差不齐。而过多的网贷平台也造成了供求关系的... 2017-12-01 ｜ 13248浏览 ｜ 6评论

理财邦10亿危机：擅改合同，资金流向个人账户！

“见证奇迹进行时!”这是郑州万鼎投资集团有限公司旗下的互联网金融平台理财邦的宣传语。然而,在兑付危机后,对平台投资者来说显得多么讽刺与... 2016-01-11 ｜ 9764浏览 ｜ 34评论

状元理财平台资金流向（融宝、易宝、招行1005万、浦发545万）

状元理财平台资金到底流向何处？1.截止2016年5月，受吴海生指示，通过易宝支付、融宝支付、状元理财公司账户、欧阳东个人银行卡共计给吴海生及其关联人打款超过1750万，以下凭证一共1550万，还未包括状元理财给海子资产垫付的85万多工资、给52校园（深圳市百利财富有限公司）120万的股权投资款。2.吴海生公布出来的打回状元理财的款项共计290万，请问剩余的1460万资金去向是哪里？请你解释，或者还钱。3.另外，也请你公布普天金服及你个人招商银行卡4100621090110218流水。投资人也请盯紧此账户，里面有你们需要的信息。易宝支付打款给吴海生200万欧阳东招商银行卡打给吴海生2406000欧阳东招商银行卡1123打给海子资产200万状元理财公司账户（502）打给普天贷100万状元理财公司账户（701）打给吴海生25万融宝支付打给吴海生关联人黄洞阅90万融宝支付打给吴海生50万欧阳东浦发银行卡打款到吴海生个人账户共计545万。

(0) 希财网 知识 P2P 城城理财警方需要调查多久 投资者多久能拿到钱

城城理财案件需要调查多久虽然每个案件的实际情况不同，需要的时间也不同，但小编就从过去类似的案件里面总结下规律，看看别的平台调查都花了多久。一般公安机关调查取得证据后，就会提交给检察院发起公诉，接着由法院进行判决，法院判决之后案件就算完毕了。从之前已经被法院审判的几家平台来看：1.审判用时最长的为盛融在线，耗时31个月。2.最短的是汇瑞财富，也花了6个月。3.其中大多数平台都花了16个月。所以估计城城理财案件要想审判完毕基本也要一年左右的时间。城城理财投资者多久能拿到钱案件审判后，根据平台追缴回资金的数额按比例返还给投资者，江苏网警曾经总结了过往的几个非法集资案件情况：1.东方创投，追缴回资金比例为48.7%，总共用时9个月。2.乐网贷，追缴回资金比例为70%，总共用时22个月。3.铜都贷，追缴回资金比例为12.3%，总共用时14个月。所以城城理财投资者要想拿回本金也需要耐心等待，能拿回多少比例也得看追缴的资金有多少。各位城城理财的投资者，平时可以多关注警方和法院发布的消息，但也不要为此影响正常的工作生活，毕竟生活还是要接着往下过的。

理财范恶意拖延投资者的出借资金

首先公司搬迁地址，其次玩弄实物兑换出借人本金。出借人的本金是出借给借贷人了，为什么理财范公司有权利拿实物兑换出借人的本息，莫米奇妙的行为，肆意妄为的违法行为。再次搞什么出借人委员会，我们要报警委员会。

37家P2P网贷理财平台牵手广东华兴银行资金存管

自2016年以来，为促进p2p网贷合规化发展，银监会持续加强对p2p网贷的监管，陆续发布一系列监管政策。2月23日下午，备受关注的《网络借贷资金存管业务指引》(以下简称《存管指引》)发布，进一步明确了银行资金存管的方式和存管业务规范。银行资金存管总体情况目前资金存管主要有三种模式，分别银行直连、直接存管、“银行＋第三方支付公司”联合存管。目前共有261家正常运营平台宣布与银行签订存管协议（含已完成资金存管系统对接并上线平台），约占P2P网贷行业正常运营平台总数量的10.93%。其中，有209家与33家银行签订直接存管协议，50家与银行签订联合存管协议；2家签订银行直连。完成资金存管方面，共有122家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线，约占P2P网贷行业正常运营平台总数量的5.11%；31家与银行完成联合存管系统对接；2家完成银行直连。

华兴银行位居榜首，与60家平台签订协议业内人士透漏，截至目前已有华兴银行、江西银行、民生银行等33家银行布局P2P网贷平台资金直接存管业务，共有209家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议，其中华兴银行位居榜首，共有60家平台与其签订了资金存管协议，约占P2P网贷直接存管平台总数量的28.71%。其中已上线华兴银行资金存管的平台中，不乏有汇通易贷、闲钱宝这些较早上线的老平台，也有像红金宝、小贷吧这些上线1年左右的新锐平台，近期，优投在线上线华兴银行存管系统，成为《存管指引》落地后首家上线华兴银行存管的P2P平台。在开通存管账户的体验过程中，各家平台的操作基本一致，都是要在华兴银行开通一个同名的电子e账户，以达到平台资金与用户资金互相隔离，符合《存管指引》的相关规定。已上线华兴银行资金存管的P2P平台名单（已排除仅签署协议但未正式上线的平台，排名不分先后）：序号平台存管银行成立时间1闲钱宝华兴银行20152亿企聚财华兴银行20173有喜财富华兴银行20164渥金华兴银行20145掌中财富华兴银行20146中青金服华兴银行20157小贷吧华兴银行20158天天财富华兴银行20149袋袋金华兴银行201410小金瓜华兴银行201511恒富在线华兴银行201412红金宝华兴银行201513易享贷华兴银行201514贷投乐华兴银行201515泰然金融华兴银行201416华银金融华兴银行201417小宝金融华兴银行201518第三方金融华兴银行201519汇通易贷华兴银行201120钱盒子金融华兴银行201421多赢华兴银行201422前海P2P华兴银行201423***华兴银行201424钱途在线华兴银行201425龙票在线华兴银行201426就爱金融网华兴银行201527穗金所华兴银行201428诚信贷华兴银行201429圈圈贷华兴银行201230超爱财华兴银行201431格林易贷华兴银行201432乐居财富华兴银行201433海钜信达华兴银行201334恒瑞财富华兴银行201435智融会华兴银行201336蜂投网华兴银行201437优投在线华兴银行2015据悉，此次《存管指引》将存管行免责条款前置到总则，明确存管责任，强化了存管银行免责条款，在一定程度上消除银行开展资金存管业务的顾虑，未来可能会有越来越多大行参与开展资金存管业务。2017年，P2P网贷平台合规化浪潮势不可挡，是否上线存管已成为平台合规的硬性要求。从目前来看真正完成银行直接存管系统对接的平台仍仅有少数，对于未完成银行资金存管系统的平台来说仍有不小的压力，预计会有一批中小平台将面临清场出局。

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